企業(yè)失信嚴(yán)重：28個部門聯(lián)合懲戒對外經(jīng)濟(jì)合作失信行為

國家發(fā)展改革委、人民銀行、商務(wù)部、國家工商總局等28個部門日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)對外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域信用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)和《關(guān)于對對外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域嚴(yán)重失信主體開展聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》(以下簡稱《備忘錄》)，明確在對外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域，以對外投資、對外承包工程和對外勞務(wù)合作、對外貿(mào)易、對外金融合作為重點，加強(qiáng)對外經(jīng)濟(jì)合作信用記錄建設(shè)。

加強(qiáng)四大主體信用記錄建設(shè)

根據(jù)《指導(dǎo)意見》，參與實施設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通等合作的對外經(jīng)濟(jì)合作主體和相關(guān)責(zé)任人，如出現(xiàn)違反國內(nèi)及合作國家和地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)以及違反國際公約、聯(lián)合國決議，擾亂對外經(jīng)濟(jì)合作秩序且對推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)造成嚴(yán)重不良影響、危害我國家聲譽(yù)利益等行為，相關(guān)主管部門將失信主體、責(zé)任人和失信行為記入信用記錄。

其中，對外投資主體和相關(guān)責(zé)任人失信行為包括：未按相關(guān)規(guī)定履行報批手續(xù)，虛假投資、捏造偽造項目信息騙取國家主管部門核準(zhǔn)或備案文件以及辦理境外投資外匯登記等，騙取資金以及辦理資金購匯及匯出，違規(guī)將應(yīng)調(diào)回的利潤、撤資等資金滯留境外，惡性競爭、擾亂對外經(jīng)濟(jì)合作秩序等造成嚴(yán)重不良影響行為。

對外承包工程、對外勞務(wù)合作主體和相關(guān)責(zé)任人失信行為包括：虛假投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)，騙貸騙匯，工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未及時足額繳存外派勞務(wù)備用金、違法違規(guī)外派和非法外派、侵害勞務(wù)人員合法權(quán)益等造成嚴(yán)重不良影響行為。

對外金融合作主體責(zé)任人失信行為包括：利用夸大、捏造不實信息沖擊人民幣匯率以及違反國際收支統(tǒng)計申報義務(wù)或未按規(guī)定進(jìn)行國際收支申報、情節(jié)嚴(yán)重的，非法跨境資本流動、洗錢、逃稅、非法融資、非法證券期貨行為，且為暴力恐怖、分裂破壞、滲透顛覆活動融資等造成嚴(yán)重不良影響行為。

對外貿(mào)易主體和相關(guān)責(zé)任人失信行為包括：出售假冒偽劣產(chǎn)品，通過虛假貿(mào)易，非法買賣外匯，騙貸騙賠騙稅騙外匯、洗錢、套利、編造虛假業(yè)績，或者因企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題等造成嚴(yán)重不良影響行為。

同時，《指導(dǎo)意見》鼓勵行業(yè)組織、社會信用服務(wù)機(jī)構(gòu)積極參與信用記錄建設(shè)，通過各種渠道依法依規(guī)搜集整理對外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域各類主體的失信信息。鼓勵廣大人民群眾如實舉報相關(guān)失信行為。

明確五大類39條懲戒措施

《指導(dǎo)意見》提出，各相關(guān)部門通過簽署對外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域失信行為聯(lián)合懲戒合作備忘錄，對嚴(yán)重失信主體依法依規(guī)實施聯(lián)合懲戒。同時鼓勵各類社會機(jī)構(gòu)和企業(yè)法人依據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度，采用市場化的手段，對失信企業(yè)在信貸擔(dān)保、保險費(fèi)率、招投標(biāo)采購等方面采取限制性措施，強(qiáng)化失信聯(lián)合懲戒的效果。

《備忘錄》針對上述四大對外經(jīng)濟(jì)合作主體和責(zé)任人提出五大類39條聯(lián)合懲戒措施。聯(lián)合懲戒對象為被對外經(jīng)濟(jì)合作主管部門和地方列為對外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域嚴(yán)重失信行為的責(zé)任主體和相關(guān)責(zé)任人。具體包括：有關(guān)主管部門將嚴(yán)重失信主體作為對外投資重點監(jiān)控對象;有關(guān)主管部門依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章對嚴(yán)重失信主體對外投資備案、核準(zhǔn)等申請不予受理;有關(guān)主管部門依法依規(guī)對嚴(yán)重失信主體不予辦理對外投資項下外匯登記、購匯、匯出手續(xù)等;有關(guān)管理部門停止對嚴(yán)重失信主體對外投資項目給予政策支持等39條懲戒措施。

“失信就要面臨聯(lián)合懲戒，這些企業(yè)會被國家有關(guān)部門列入黑名單。國家發(fā)展改革委及相關(guān)各部門通過全國信用信息共享平臺定期向簽署《備忘錄》的相關(guān)部門提供‘黑名單’信息，并按照有關(guān)規(guī)定動態(tài)更新。同時在相關(guān)部門網(wǎng)站和國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、‘信用中國’網(wǎng)站等向社會公布。”

建立信用信息糾錯修復(fù)機(jī)制

“實施聯(lián)合懲戒是手段，不是目的。為了給失信主體改正機(jī)會，在制度安排方面，《指導(dǎo)意見》明確提出建立‘修復(fù)機(jī)制’，即制定信用信息主體異議和申訴流程，保護(hù)信用信息主體合法權(quán)益。建立信用信息糾錯、修復(fù)機(jī)制，明確各類信用信息期限，失信懲戒期限，暢通信用修復(fù)渠道，豐富信用信息修復(fù)方式?！?/span>

相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會組織和社會信用服務(wù)機(jī)構(gòu)將嚴(yán)格遵照有關(guān)規(guī)定，建立健全保障信用信息安全的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行信用信息采集、查詢和使用的權(quán)限和程序。